本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议由董事长李变芬女士召集，并于 2024年 5月 31日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2024年 6月 4日上午 10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于收购控股子公司股东2%股权暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金 30.00万元收购霍振平持有的常州中超石墨烯电力科技有限公司 2%股权（30万股）。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）《关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

　　公司定于 2024年 6月 27日召开 2023年度股东大会，具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于召开 2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。